Một đường dây tội phạm quốc tế vừa bị phát hiện và triệt phá, liên quan đến hành vi rửa tiền với số tiền lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Nhóm tội phạm này được hỗ trợ bởi một nhóm ‘nữ quái’ chuyên giúp các kẻ xấu ‘làm sạch’ tiền bẩn, thông qua việc sử dụng hơn 300 công ty ma để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bạc.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và bắt giữ 21 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia này. Những kẻ này đã lợi dụng sự phức tạp của hệ thống tài chính quốc tế để thực hiện hành vi phạm tội của mình. Việc bắt giữ và vạch trần đường dây này đánh dấu một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay được cơ quan chức năng triệt phá.

Theo cơ quan chức năng, đường dây này hoạt động tinh vi, với sự tham gia của nhiều đối tượng có chuyên môn cao trong lĩnh vực tài chính và tiền tệ. Chúng sử dụng các công ty ma để tạo ra các giao dịch tài chính giả mạo, từ đó che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bạc. Số tiền hơn 4.000 tỷ đồng này đã được ‘rửa’ qua nhiều giao dịch khác nhau, trước khi được chuyển vào các tài khoản của những kẻ phạm tội.

Đường dây rửa tiền này không chỉ hoạt động trong phạm vi quốc gia mà còn có sự liên kết với các tổ chức tội phạm quốc tế. Việc triệt phá đường dây này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong và ngoài nước. Thành công của hoạt động này thể hiện sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc đấu tranh chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về rửa tiền và buôn lậu.

Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm rửa tiền, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án. Đồng thời, các đơn vị cũng tăng cường cảnh báo và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nâng cao cảnh giác và hợp tác với cơ quan chức năng trong việc phòng chống tội phạm.

Thông tin chi tiết về vụ án sẽ được cơ quan chức năng cung cấp thêm trong thời gian tới.

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tiến hành xét xử 5 bị cáo liên quan đến tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo gồm Vi Văn Linh (sinh năm 2003), trú tại xã Con Cuông; Kha Văn Úc (sinh năm 2002), trú tại xã Mậu Thạch; Lộc Văn Tào (sinh năm 2001) và Lương Văn Hiền (sinh năm 2002) cùng trú tại xã Nga My; Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), trú tại xã Bình Chuẩn, Nghệ An.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2023 đến ngày 12/6/2024, các đối tượng đã đến đặc khu kinh tế ‘Tam giác vàng’ và tham gia vào một nhóm tội phạm lừa đảo tại tỉnh Bokeo, CHDCND Lào, do các cá nhân người Trung Quốc chủ mưu và cầm đầu. Tại đây, họ được phân chia thành các tổ để thực hiện nhiệm vụ tạo ra các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo giả mạo của nhiều người. Họ chia sẻ hình ảnh về cuộc sống độc thân, giàu có và sung túc, được cho là có được từ việc tham gia đầu tư qua ứng dụng ‘Biconomynft’ – một sàn giao dịch tiền điện tử ảo do người Trung Quốc tự lập ra và điều khiển.

Các đối tượng lựa chọn ‘con mồi’ phù hợp và gửi lời kết bạn, nhắn tin làm quen, tạo mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng. Sau một thời gian trò chuyện, họ tìm cách kêu gọi và dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền ảo. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của ông N.V.H. (68 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) hơn 19,3 tỷ đồng. Trong đó, Vi Văn Linh là đối tượng trực tiếp lừa đảo bị hại.

Linh lập một tài khoản Facebook có tên ‘Phạm Quỳnh Châu’, tải lên hình ảnh của một phụ nữ xinh đẹp và đăng các bài viết về cuộc sống giàu có. Khi tiếp cận nạn nhân, Linh nhắn tin tán tỉnh và thể hiện tình cảm yêu đương, khiến ông H. tin tưởng và phát triển tình cảm. Linh sau đó dụ dỗ ông H. cài đặt và hướng dẫn đầu tư tiền trên ứng dụng BitcoinomyNFT với nhiều hứa hẹn về lợi nhuận. Tin tưởng vào Linh và các đối tượng, ông H. đã làm theo hướng dẫn và chuyển hơn 19 tỷ đồng.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù. Hai bị cáo Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền mỗi người lĩnh án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án này là một ví dụ về sự tinh vi và liều lĩnh của các đối tượng lừa đảo, cũng như sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác và kiến thức về các hình thức lừa đảo qua mạng. Điều quan trọng là người dân cần phải cẩn thận khi tiếp xúc với các thông tin và yêu cầu trên mạng, đặc biệt là khi có những hứa hẹn về lợi nhuận cao hoặc các mối quan hệ yêu đương qua mạng.

Công an Hà Nội vừa tiếp nhận hai đơn trình báo của người dân về việc bị lừa đảo qua mạng với tổng số tiền bị mất lên đến hơn 2,4 tỷ đồng. Các nạn nhân này đều bị lừa với mồi nhử việc nhẹ lương cao, chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể kiếm tiền thông qua việc nhận hoa hồng trên mạng.

Ngày 16/7/2025, cơ quan công an nhận được đơn trình báo của chị P, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội, về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến 2,4 tỷ đồng. Chị P cho biết đã tham gia làm nhiệm vụ nhận hoa hồng trên mạng và ban đầu thực hiện các nhiệm vụ nhỏ, nhận được tiền hoa hồng. Tuy nhiên, sau đó chị bị các đối tượng dẫn dắt thực hiện nhiệm vụ với số tiền nạp cao hơn.

Khi chị P thực hiện thao tác rút tiền, hệ thống báo lỗi và đối tượng lừa đảo yêu cầu chị phải nạp tiền thêm để có thể rút tiền ra. Phát hiện bị lừa, chị P đã trình báo với cơ quan Công an. Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định được thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo.

Tương tự, chị N, trú tại phường Phú Lương, Hà Nội, cũng trở thành nạn nhân của chiêu trò này sau khi được một người quen qua mạng rủ rê tham gia. Do thiếu cẩn thận, chị N đã mất 120 triệu đồng. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng chiêu trò hứa hẹn việc nhẹ lương cao để thu hút nạn nhân.

Công an thành phố Hà Nội đã cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn lừa đảo trên mạng. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp. Ngoài ra, người dân cần cảnh giác với những yêu cầu đầu tư hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc.

Các trường hợp quảng cáo được hưởng hoa hồng, lãi suất cao rất có thể là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, người dân cũng nên đề cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động trên mạng và không nên ham muốn lợi nhuận cao mà bỏ qua các rủi ro tiềm ẩn.

Để phòng tránh bị lừa đảo, người dân có thể thông tin với cơ quan chức năng về các trường hợp nghi ngờ. Công an Hà Nội cũng khuyến cáo người dân nên cảnh giác khi tham gia các hoạt động trên mạng và không nên ham muốn lợi nhuận cao mà bỏ qua các rủi ro tiềm ẩn.