Mỹ đã công bố bản cáo trạng đối với Chen Zhi, người sáng lập Prince Holding Group, vì tội lừa đảo tiền điện tử quy mô hàng tỷ USD và rửa tiền quốc tế.

Bản cáo trạng và các cáo buộc chính

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào ngày 14‑10 công bố bản cáo trạng tại tòa án liên bang Brooklyn, New York, buộc tội Chen Zhi, 37 tuổi, công dân Campuchia, là người sáng lập và Chủ tịch Prince Holding Group. Ông bị buộc tội âm mưu lừa đảo qua mạng viễn thông và âm mưu rửa tiền, đồng thời chỉ đạo các khu lao động cưỡng bức để thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử “pig‑butchering”.

Lừa đảo tiền điện tử “pig‑butchering”

Những nạn nhân, bao gồm hàng ngàn người ở Mỹ và trên toàn thế giới, bị lừa qua tin nhắn hoặc các nền tảng mạng xã hội, được thuyết phục chuyển tiền điện tử vào các tài khoản do Prince Group kiểm soát. Tiền được rửa qua các kênh như đánh bạc trực tuyến, khai thác tiền điện tử, và chuyển sang ngân hàng truyền thống hoặc ví cá nhân.

Tịch thu Bitcoin kỷ lục

Cùng ngày, Văn phòng Công tố Liên bang khu Đông New York và Bộ An ninh Quốc gia đã đệ đơn yêu cầu tịch thu khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD – mức tịch thu lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.

Phản hồi của các quan chức Mỹ

“Đây là một trong những đòn giáng mạnh nhất từ trước đến nay nhằm vào nạn buôn người và gian lận tài chính xuyên quốc gia,” Tổng chưởng lý Pamela Bondi và Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche phát biểu, nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ nạn nhân và thu hồi tài sản.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết: “FBI và các đối tác đã thực hiện một trong những vụ phá án tài chính lớn nhất trong lịch sử, phá vỡ mạng lưới tội phạm đa châu lục, bảo vệ hàng triệu nạn nhân vô tội.”

Trợ lý Tổng chưởng lý phụ trách An ninh Quốc gia John A. Eisenberg bổ sung: “Các nạn nhân bị giam giữ trong các khu nhà giống như nhà tù, buộc phải thực hiện lừa đảo trực tuyến nhắm vào hàng nghìn người trên toàn thế giới, trong đó có nhiều người Mỹ.”

Mối liên hệ và hoạt động tội phạm của Prince Group

Theo cáo trạng, Prince Group được thành lập năm 2015, bên ngoài tập trung vào bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng, nhưng thực chất là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Dưới sự chỉ đạo của Chen, nhóm đã xây dựng các “trại điện thoại” – các trung tâm tổng đài tự động hỗ trợ lừa đảo, đồng thời vận hành các khu nhà lao động cưỡng bức, bao quanh bởi tường cao và dây thép gai.

Thu nhập từ các hoạt động bất hợp pháp được rửa qua cá cược trực tuyến, khai thác tiền điện tử và chuyển sang tài khoản ngân hàng, sau đó được dùng để mua du thuyền, máy bay riêng, bất động sản, đồ xa xỉ và thậm chí tranh Picasso tại các đấu giá New York.

Hậu quả pháp lý và các biện pháp trừng phạt quốc tế

Nếu bị kết tội, Chen Zhi có thể đối mặt mức án tối đa 40 năm tù. Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đưa Prince Group vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và áp dụng lệnh trừng phạt, trong khi Vương quốc Anh cũng công bố các biện pháp trừng phạt tương tự.

Vụ việc không chỉ là một vụ án hình sự mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ tới các băng nhóm lừa đảo tài chính toàn cầu: “Chúng tôi sẽ truy đuổi bất kỳ kẻ nào, bất kể vị trí hay quốc tịch, để bảo vệ nạn nhân và thu hồi tài sản bị đánh cắp.” – phát biểu của công tố viên Joseph Nocella Jr.

Đây là một trong những vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử, gây thiệt hại hàng tỷ đô la và nỗi đau khổ cho hàng triệu nạn nhân trên khắp thế giới.